НБУ приділяє увагу вдосконаленню регулювання операцій банків з пов’язаними особами

З метою мінімізації ризиків, притаманних  операціям з пов’язаними особами, Національний банк  розробив декілька нормативних документів, регламентуючих ці операції. Постановою НБУ  від 12.05.2015 № 312 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в України» замість нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями  з інсайдерами було запроваджено норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями  з пов’язаними з банком особами (Н9).

Також Постановою № 315  від 12.05.2015 року було затверджено Положення про визначення пов’язаних із банком осіб. Цим нормативним актом  встановлені форма та строки подання банками переліку пов’язаних осіб до Національного банку та  перелік ознак, які можуть бути використані НБУ під час здійснення банківського нагляду для визначення фізичних або юридичних осіб пов’язаними з банком.

 Для контролю обсягу активних операцій з пов’язаними особами та фактичного значення нормативу Н9, Постановою № 314 від 12.05.2015 року «Про заходи щодо приведення банками обсягів активних операцій з пов’язаними особами у відповідність до нормативних вимог» установлено форму звіту про обсяги активних операцій з пов’язаними з банком особами та строки його подання до Національного банку України.