Національний банк зобов’язав банки забезпечити доступ інспекторів НБУ до автоматизованих банківських систем з питань фінансового моніторингу

Національний банк постановою № 88 від 17.02.2016 затвердив зміни до «Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Відповідно до внесених змін, банки повинні надати інспекційній групі НБУ повний доступ до автоматизованих банківських систем та інформаційних ресурсів, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу- для перегляду анкет клієнтів та всіх операцій банку та клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками, оборотно-сальдової відомості, реєстру фінансових операцій та іншої звітності.

Матеріалами виїзної перевірки вважаються всі документи та їх копії, що були надані банком на запит Національного банку в паперовому вигляді, а також інші документи, отримані Національним банком в установленому законодавством порядку.