Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Штрафи за порушення в сфері фінансовго моніторингу та валютного законодавства

Національний банк приділяє дедалі більшу увагу контролю за дотриманням банками вимог з фінансового  моніторингу. З серпня 2016 року інформація про застосовані заходи впливу щомісячно оприлюднюється в спеціальному розділі на сайті НБУ. Виходячи з цієї інформації, протягом поточного та попереднього років найчастіше як заходи впливу регулятор застосовував до банків письмові застереження (22 у 2018 році та 7 за 5 місяців 2019 року), а також накладення штрафів. При цьому обсяги штрафів є доволі суттєвими. Так, за 2018 рік обсяг штрафів становив 152 млн.грн. Основну частку цієї суми сформував штраф, застосований до АТ «Сбербанк», який склав 94,7 млн. грн. Але, крім цієї фінансової установи, штрафи було застосовано ще до 13 банків. За  січень-травень поточного року було оштрафовано 9 банків, а сума склала 23,4 млн. грн