Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс"

UA RU EN
Санкции, примененные к банкам

Чаще всего в качестве мер воздействия регулятор применял к банкам письменные предостережения (22 в 2018 году и 7 за 5 месяцев 2019), а также наложение штрафов. 

Письменные предостережения течение 2018-2019 г.г. применялись преимущественно за не выявление банками публичных деятелей и связанных с ними лиц, а также за ненадлежащий мониторинг операций таких лиц. Наиболее распространенными причинами наложения штрафов за это время было ведение банками рискованной деятельности в сфере финансового мониторинга: проведение операций на базе документов, содержащих недостоверную информацию и операций, содержащих признаки отмывания средств.